Actualmente, muchas organizaciones se encuentran en la búsqueda de un Analista de Prevención de Lavado de Activos para proyectos específicos.
Objetivo del Cargo
En este rol, el analista desempeña un papel fundamental en la protección de la compañía contra los delitos financieros.
El analista examina las transacciones y los datos de los clientes, identificando riesgos potenciales y actividades sospechosas, mitigando la amenaza del lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Además, ayuda a la organización a cumplir con las regulaciones nacionales e internacionales, evitando sanciones y daños a la reputación, donde utiliza su experiencia para interpretar requisitos normativos complejos.
El analista ejecuta el programa de AML y los requerimientos legales aplicables a la materia, velando por el cumplimiento de las exigencias y buenas prácticas impartidas por el Grupo Scotiabank en materias de AML.
Funciones Principales
- Es responsable de examinar las transacciones de los clientes, identificar actividades sospechosas y garantizar el cumplimiento de las regulaciones de AML.
- Debe realizar investigaciones exhaustivas sobre individuos y organizaciones para evaluar el riesgo de posibles actividades de AML. Esto implica recopilar y analizar información de diversas fuentes, como registros públicos y bases de datos internas.
- Es necesario supervisar las transacciones de los clientes y las actividades de las cuentas para identificar patrones o anomalías que puedan indicar un comportamiento sospechoso.
- Es responsable de preparar y presentar informes de actividades sospechosas (ROS) ante la autoridad reguladora.
- Se asegura de que la organización se adhiera a las regulaciones y pautas de AML. Se mantiene actualizado sobre los últimos requisitos normativos e implementa las medidas necesarias para mantener el cumplimiento.
- Colabora con los organismos reguladores según sea necesario.
- Debe mantenerse actualizado sobre los cambios en las regulaciones AML y las mejores prácticas de la industria.
- Realiza el escaneo de nombres de acuerdo a los plazos y requisitos regulatorios.
- Establece y/o mantiene actualizados procedimientos de acuerdo a los procesos vigentes.
- Resuelve las consultas efectuadas por los colaboradores o sus empresas relacionadas en la aplicación de políticas y procedimientos en la materia, siendo el centro de excelencia y consultor interno sobre AML.
- Realiza cualquier otro proceso que ayude a cumplir la normativa y los objetivos del área como de la compañía.
Requisitos
Para optar a un puesto en esta área, se deben cumplir ciertos requisitos de formación académica y conocimientos específicos.
Formación Académica
- Título de Ingeniero Comercial, Contador Público o Auditor u otra afín.
Conocimientos Específicos
- Comprensión integral de las regulaciones de AML y las pautas emitidas por las autoridades reguladoras, como la UAF y CMF.
- Conocimiento del proceso de cumplimiento en Instituciones Financieras, así como de las políticas y procedimientos internos, control interno, programa de AML o actividades del negocio.
Información Adicional
Ubicación: Las Condes, cercano a Metro Tobalaba.
Horario: Lunes a jueves de 08:30 a 18:00 hrs., viernes de 08:30 a 13:30 hrs.
Modalidad de trabajo: Híbrida (2 días presencial, 3 días teletrabajo).
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