La investigación Pandora Papers, producto de la mayor colaboración periodística en la historia, expone los secretos financieros de 35 jefes y exjefes de Estado, aproximadamente 330 funcionarios de más de 91 países y territorios, y un extenso grupo de millonarios. Todos ellos buscando mantener en reserva sus inversiones o beneficiarse de una baja tributación.
A partir de 11,9 millones de documentos confidenciales, la investigación revela el funcionamiento interno de una economía en las sombras que beneficia al 1% más rico a expensas del resto de la población. En esta investigación participan 150 medios de 117 países. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) obtuvo más de 11,9 millones de documentos confidenciales y encabezó un equipo de más de 600 periodistas de 150 medios, quienes dedicaron dos años a examinarlos meticulosamente, a rastrear las fuentes y a excavar en los archivos judiciales y otros registros públicos de decenas de países.
¿Qué Revelan los Pandora Papers?
Estos papeles secretos exhiben los negocios offshore del Rey de Jordania, de los presidentes de Ucrania, Kenia y Ecuador, del primer ministro de República Checa, y del ex primer ministro británico Tony Blair. Los documentos filtrados provienen de 14 firmas proveedoras de servicios offshore instaladas en varios países. Estas firmas incorporan sociedades de papel y otros escondites offshore para sus clientes, quienes generalmente buscan mantener sus operaciones financieras en las sombras.
Un análisis realizado por ICIJ a los documentos secretos identificó 956 sociedades en paraísos fiscales vinculados con 336 políticos y funcionarios de alto nivel, incluyendo jefes de Estado, ministros, embajadores y otros. Por lo menos 11,3 billones de dólares están guardados offshore, según un estudio publicado en 2020 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La investigación Pandora Papers devela los dueños secretos de sociedades offshore, cuentas bancarias anónimas, jets privados, yates, mansiones y obras de arte de Picasso, Banksy y otros artistas.
Los Pandora Papers proveen dos veces más información sobre los dueños de compañías offshore que los Panama Papers. En total, la nueva filtración exhibe a los propietarios reales o beneficiarios de más de 29 mil sociedades offshore. Los Panama Papers provenían de los archivos de un solo proveedor de servicios offshore: la firma panameña Mossack Fonseca.
Un documento de los Pandora Papers muestra, por ejemplo, que diversos bancos han creado por lo menos 3.926 sociedades offshore para sus clientes, de la mano de Alemán, Cordero, Galindo & Lee, una firma de Panamá dirigida por el exembajador de ese país en Estados Unidos.
El Rol de Baker McKenzie
Baker McKenzie y sus despachos asociados en el mundo han usado sus conocimiento y experiencia en materia de lobby e influencia legislativa para diseñar leyes financieras en diversos países. La investigación de ICIJ encontró que Low y sus cómplices recibieron la ayuda de Baker McKenzie y sus afiliados para crear una red de sociedades en Malasia y Hong Kong. Baker McKenzie también trabajó para Jho Low, ahora prófugo, acusado en varios países de idear un mega fraude de 4.500 millones de dólares a un fondo de desarrollo económico de Malasia, conocido como 1MDB.
El vocero no respondió de manera específica a muchas preguntas sobre el papel de Baker McKenzie en la economía offshore, citando la confidencialidad de sus clientes y el privilegio legal.
Implicaciones y Reacciones
En la mayoría de los países, controlar activos offshore o usar sociedades de papel para hacer negocios transfronterizos no es ilegal. Sin embargo, estos asuntos suelen resumirse en canalizar las ganancias de los países con impuestos elevados -donde se generan estas ganancias- hasta sociedades que solo existen en papel en jurisdicciones de baja recaudación fiscal.
Los Pandora Papers muestran que la maquinaria del dinero offshore opera en todos los rincones del mundo, incluyendo a las democracias más sólidas. Los operadores del mundo offshore no actúan de manera aislada. Trabajan de la mano con otros proveedores de servicios para entrelazar capas de sociedades y trusts en el mundo. Los Pandora Papers muestran que un contador inglés basado en Suiza trabajó con abogados en las Islas Vírgenes Británicas para ayudar el rey de Jordania, el Rey Abdullah II, a comprar 14 casas en Estados Unidos y Reino Unido de manera secreta, por más de 106 millones de dólares.
Abogados británicos del rey dijeron que la ley de Jordania no le obliga a pagar impuestos, y que tiene razones de seguridad y privacidad para controlar propiedades a través de sociedades offshore. En el mundo offshore, los directores nominees son personas -naturales o jurídicas- a las que se les paga para actuar como fachada en lugar de la persona que realmente está detrás de una compañía.
Otras figuras políticas en el mundo se han expresado también contra el sistema offshore, mientras estaban rodeados de asesores que controlan bienes guardados en paraísos fiscales. “Todos los bienes de los servidores públicos deben ser declarados públicamente para que las personas puedan cuestionar y preguntar: ¿Qué es legítimo?”, dijo el presidente keniano Uhuru Kenyatta a un entrevistador de la BBC en 2018.
Los archivos filtrados evidencian que Kenyatta y su madre son beneficiarios de una fundación secreta en Panamá. El primer ministro checo, Andrej Babis, una de las personas más ricas de su país, llegó al poder con la promesa de atacar la evasión fiscal y la corrupción. Babis no incluyó estas sociedades de papel y propiedades en las declaraciones patrimoniales que debe publicar como servidor público, según documentos obtenidos por Investigace.cz, socio de ICIJ en República Checa.
“Estos son vacíos legales que pueden aprovechar los ricos, pero no las otras personas”, dijo Robert Palmer, director ejecutivo de la Red por la Justicia Fiscal (Tax Justice Network), a The Guardian.
Estados Unidos como Actor Clave
En la última década, Dakota del Sur, Nevada y más de una docena de otros estados de ese país se han transformado en líderes de la industria del secreto financiero. Estados Unidos es uno de los actores más pesados en el mundo offshore. Es, también, el país mejor posicionado para acabar con los abusos financieros offshore, gracias al papel central que juega en el sistema bancario internacional. Año tras año en Dakota del Sur, legisladores locales han aprobado leyes diseñadas por lobistas de la industria de los trusts, que proveen cada vez más protección y beneficios a sus clientes, ya sean estadounidenses o extranjeros.
El valor de los bienes guardados en trusts de Dakota del Sur se disparó más de cuatro veces en la última década, hasta alcanzar 360 mil millones de dólares. En 2020, 17 de las 20 jurisdicciones más laxas del mundo en materia de trusts eran estados de Estados Unidos, según un estudio elaborado por el académico israelí Adam Hofri-Winogradow.
Guillermo Lasso, el exbanquero y presidente electo de Ecuador en abril pasado, es otro de los latinoamericanos adinerados que abrió un trust en Dakota del Sur. Documentos filtrados muestran que Lasso movió activos hacia dos trust en Dakota del Sur en diciembre de 2017, tres meses después de que el congreso de Ecuador aprobara una ley que prohibía a los funcionarios tener bienes en paraísos fiscales.
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